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公司第四届一次董事会在长沙胜利召开

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公司第四届一次董事会在长沙胜利召开

2012/04/05 12:00
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    阳春三月,和风习习。3月27日,经过认真的筹备和组织,公司第四届董事会第一次会议在长沙金源大酒店湖南金鑫黄金集团公司会议室隆重召开。公司股东、董事会成员、监事会成员出席了本次会议,并邀请了省政府派驻集团公司监事会成员、集团公司高管、中管人员,及公司相关高管、部分中管列席了本次会议。

   会议顺利完成了公司董事会的换届选举工作。由集团公司委派的四位董事陈泽吕、刘云秋、冯祥平、肖旭峰等同志、公司选举的员工董事王平海同志组成了第四届董事会董事成员。会议推荐选举冯祥平同志为公司第四届董事会董事长,选举聘任肖旭峰同志为公司总经理、王平海同志为公司常务副总经理、刘方求同志为公司副总经理兼总工程师、袁宴德同志为公司副总经理、喻立军同志为公司董事会秘书、袁峰同志为公司财务负责人。

    会议听取了《公司工作报告》、《公司2011年度财务决算及2012年度财务预算安排建议意见》、《公司2011年度投资执行情况及2012年度投资预算安排建议意见》、《公司2011年度利润分配议案》、《公司2012年度融资议案》、《关于增加注册资本的议案》等报告和议案。与会人员对有关报告和议案进行了积极的讨论和认真的审议,并进行投票表决,形成了各项决议。

    集团公司黄启富董事长及各位董事、监事,充分肯定了公司第三届董事会及2011年度所做的各项工作,认为公司在2011年工作中开拓创新、拼搏进取,取得较好的发展成绩,生产组织高效有序,探矿增储效果显著,基础管理工作稳步提升,技术创新效益突出,安全环保持续推进,打击偷矿行动成果良好,子公司持续稳定发展,黄金产量达到1.357吨,利润突破亿元大关,达到1.02亿元,整体实力和综合竞争力进一步提升,为公司“十二五”规划的实施创造了良好的开局。同时对公司2012年的工作提出了明确目标,要求公司牢牢把握“效益、资源、和谐”主题,紧紧围绕“三个目标”(产值、产量和利润增长不低于15%,资源储量净增不低于10%,不发生较大及以上安全环保事故),严格按照2012年生产经营目标和董事会各项决议,制定周密的工作计划,扎实开展各项工作,确保2012年生产经营目标的顺利实现。

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